JustMarkets, sama seperti mayoritas perusahaan yang menyediakan layanan di pasar keuangan, harus mematuhi prinsip-prinsip Anti Pencucian Uang (“AML”).
Untuk tujuan ini, Perusahaan memperkenalkan kebijakan yang ketat dalam mendeteksi, mencegah, dan memperingatkan badan-badan terkait atas aktivitas yang mencurigakan.
Untuk memastikan bahwa JustMarkets bertransaksi dengan orang atau badan hukum yang nyata, kami memastikan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dengan cara sebagai berikut:
- Know Your Customer (“KYC”) dan Uji Tuntas: setiap klien JustMarkets harus menyelesaikan prosedur verifikasi.
CATATAN: Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang cara melanjutkan verifikasi di artikel kami: “Bagaimana Cara Terverifikasi di JustMarkets?”
- Pemantauan aktivitas Klien: JustMarkets memantau aktivitas setiap Klien untuk mengidentifikasi dan mencegah transaksi atau aktivitas yang mencurigakan.
- Penyimpanan Catatan: JustMarkets menyimpan catatan atas semua dokumen untuk tujuan identifikasi nasabah dan data setiap transaksi sesuai dengan undang-undang/peraturan AML yang berlaku.
Persyaratan Deposit dan Penarikan
Semua operasi Klien untuk melakukan deposit dan penarikan dana memiliki persyaratan sebagai berikut:
- Transfer bank atau pembayaran dengan kartu bank hanya tersedia untuk rekening/kartu bank Anda sendiri yang terdaftar atas nama Anda. Penarikan hanya dapat dilakukan di bank atau rekening yang sama dengan yang Anda gunakan untuk deposit.
CATATAN: Deposit atau penarikan menggunakan akun pihak ketiga TIDAK diperbolehkan
- Jika Anda telah menggunakan sistem pembayaran elektronik, Anda dapat menarik dana hanya pada sistem dan rekening yang digunakan untuk deposit.
- Jika metode yang digunakan untuk deposit tidak tersedia, dana dapat ditarik melalui metode pembayaran alternatif, dengan menggunakan rekening pembayaran/bank klien. Dalam beberapa kasus, bukti pembayaran/kepemilikan rekening bank akan diperlukan.
- Jika Anda telah menggunakan beberapa opsi pembayaran, Anda harus menarik jumlah yang didepositkan ke metode pembayaran yang sama.
CONTOH:
- Deposit pertama sebesar 112 USD dilakukan melalui STICPAY
- Yang kedua sebesar 28 USD dilakukan melalui Visa/Mastercard
- Dan profit sebesar 30 USD
Jadi, menurut Kebijakan AML:
- Pertama, Anda harus menarik 28 USD melalui Visa/Mastercard
- Kedua, 112 USD melalui STICPAY
- Setelah penarikan ini, Anda dapat menarik profit Anda melalui metode yang diinginkan.
Anda dapat menemukan detail lebih lanjut tentang cara menarik dana sesuai dengan Kebijakan AML di artikel kami: “Bagaimana Cara Menarik Dana?”