JustMarkets, comme la majorité des sociétés fournissant des services sur les marchés financiers, doit adhérer aux principes de lutte contre le blanchiment d'argent («AML»).
A cet effet, la Société a mis en place une politique stricte de détection, de prévention et d'alerte des organismes compétents en cas d'activités suspectes.
Afin de nous assurer que JustMarkets traite avec une personne physique ou morale, nous veillons à effectuer toutes les mesures requises conformément aux lois et réglementations applicables au moyen des éléments suivants :
- Know Your Customer (« KYC ») et Due Diligence : chaque client JustMarkets doit compléter la procédure de vérification.
REMARQUE : Vous pouvez trouver plus d'informations sur la manière de procéder à la vérification dans notre article : « Comment être Vérifié sur JustMarkets? »
- Surveillance de l'activité du client : JustMarkets surveille l'activité de chaque client afin d'identifier et de prévenir toute transaction ou activité suspecte.
- Conservation des Archives : JustMarkets conserve des enregistrements de tous les documents aux fins d'identification du client et des données de chaque transaction conformément aux lois/réglementations AML applicables.
Conditions de Dépôt et de Retrait
Toutes les opérations de dépôt et de retrait de fonds des clients ont les conditions suivantes :
- Les virements bancaires ou les paiements par carte bancaire sont uniquement disponibles sur votre propre compte/carte bancaire enregistré à votre nom. Il est possible de demander un retrait uniquement sur la même banque ou le même compte que celui que vous avez utilisé pour le dépôt.
REMARQUE : Les dépôts ou retraits via des comptes tiers NE SONT PAS autorisés.
- Si vous avez utilisé des systèmes de paiement électronique, vous ne pouvez retirer des fonds que sur les systèmes et comptes utilisés pour le dépôt.
- Si la méthode utilisée pour le dépôt n'est pas disponible, les fonds peuvent être retirés via des méthodes de paiement alternatives, en utilisant le compte de paiement/bancaire du client. Dans certains cas, une preuve de propriété du paiement/compte bancaire sera requise.
- Si vous avez utilisé plusieurs options de paiement, vous devez retirer le montant déposé sur les mêmes méthodes de paiement.
EXEMPLE :
- Le premier dépôt de 112 USD a été effectué via STICPAY
- Le deuxième de 28 USD a été effectué via Visa/Mastercard
- Et 30 USD de bénéfice
Donc, conformément à la politique AML :
- Tout d'abord, vous devez retirer 28 USD via Visa/Mastercard
- Ensuite, 112 USD via STICPAY
- Après ces retraits, vous pouvez retirer vos bénéfices via la méthode préférée.
Pour plus d'informations, référez-vous à notre article :
- Comment Déposer de l’argent sur Votre Compte JustMarkets?
- Comment Retirer des Fonds d'un Compte JustMarkets?
- Puis-je me Retirer Avant d’être Vérifié?
- JustMarkets : Documents Juridiques