JustMarkets siempre cumple con todos los requisitos reglamentarios para garantizar la seguridad y transparencia de nuestros servicios. Este procedimiento es esencial para el cumplimiento de la normativa y nos ayuda a ofrecer a los clientes servicios seguros y transparentes. Al adherirnos a estas directrices, podemos operar como un broker regulado, garantizando el más alto nivel de cumplimiento de los intereses de los clientes.
¿Qué documentos se pueden aportar como fuente de financiación?
Para cumplir con estos requisitos, es posible que los clientes deban proporcionar varios documentos como prueba de su origen de fondos. A continuación se muestra una lista general de documentos que se te puede pedir que proporciones:
- Estado de cuenta bancaria. Un estado de cuenta de la cuenta que utilizaste para realizar depósitos en JustMarkets, que cubra el historial de transacciones de los últimos 6 meses. Esto debe reflejar las transacciones y los saldos entrantes
- Documentos de empleo. Si estás empleado/a, proporciona tu nómina e informe del salario de los últimos 3 meses.
- Declaración de impuestos. Si estás desempleado/a o trabajas por cuenta propia, proporciona su declaración de la renta.
- Documentación de respaldo para el ahorro. Documentación que refleje el origen de tus ahorros. Esto podría incluir:
- Acuerdos relacionados con la venta de inmuebles.
- Facturas y extractos de cuentas nómina de los últimos 3 meses si el ahorro proviene de tu nómina.
- Una declaración de la renta del año anterior.
- Estados de cuenta de billetera de criptomonedas. Capturas de pantalla o estados de cuenta de la billetera/cuenta que utilizaste para depositar criptomonedas, que cubran los últimos 3 meses. Esto debe reflejar tu nombre o la dirección de correo electrónico registrada en JustMarkets, junto con el historial de transacciones y operaciones.
- Fuente de fondos para compras de criptomonedas. Confirmación de la fuente de fondos utilizados para las compras de criptomonedas. Esto debe incluir una declaración que confirme tu fuente de ingresos o riqueza, detallando cómo se depositaron los fondos en la cuenta y se transfirieron a la plataforma de criptomonedas. Se agradecen los documentos de apoyo adicionales.
- Registros de minería/staking. Estadísticas de los últimos 3 meses si estás involucrado/a en la minería o el staking, junto con la confirmación de la compra de equipos de minería o monedas apostadas. Proporciona también capturas de pantalla de las transferencias de criptomonedas a la billetera utilizada para los depósitos en JustMarkets.
- Recibos de servicio o venta de propiedad. Si recibiste criptomonedas por servicios prestados o bienes vendidos, proporciona documentos de respaldo, como acuerdos y facturas, que detallen los detalles de pago de la billetera que recibe los pagos.
- Pagos del Gobierno, herencias, pensiones. Si la fuente de ingresos no está claramente identificada en las declaraciones, señala las transacciones correspondientes y proporciona documentación que confirme que se trata de pagos de apoyo del gobierno, pagos de herencias, pensiones, etc.
Seguridad y privacidad de los datos
Ten en cuenta que todos los documentos proporcionados son revisados únicamente por especialistas responsables y no se envían a terceros. Nos comprometemos a garantizar la seguridad de tus datos y a cumplir con nuestra política de privacidad.