تلتزم JustMarkets دائمًا بجميع المتطلبات التنظيمية لضمان سلامة وشفافية خدماتنا. يُعد هذا الإجراء ضروريًا للامتثال للوائح ويساعدنا في تقديم خدمات آمنة وشفافة للعملاء. من خلال الالتزام بهذه الإرشادات، يمكننا العمل كوسيط خاضع للتنظيم، وضمان أعلى مستوى من الامتثال لتحقيق مصالح العملاء.
ما هي الوثائق التي يمكن تقديمها كمصدر للأموال؟
لتلبية هذه المتطلبات، قد يحتاج العملاء إلى تقديم مستندات مختلفة كدليل على مصدر أموالهم. فيما يلي قائمة عامة بالمستندات التي قد يُطلب منك تقديمها:
- كشف حساب مصرفي. كشف حساب استخدمته للإيداع في JustMarkets، يغطي تاريخ المعاملات خلال الأشهر الستة الماضية. يجب أن يُظهر هذا الكشف المعاملات والأرصدة الواردة.
- مستندات التوظيف. إذا كنت موظفًا، فيرجى تقديم إيصال راتبك ومفردات راتبك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إقرار ضريبي. إذا كنت لا تعمل أو تعمل لحسابك الخاص، فيرجى تقديم إقرارك الضريبي.
- مستندات داعمة للمدخرات. مستندات تعكس مصدر مدخراتك. يمكن أن يشمل ذلك:
- الاتفاقيات المتعلقة ببيع الممتلكات.
- الفواتير وكشوف حسابات الراتب خلال الأشهر الثلاثة الماضية إذا كانت المدخرات تأتي من راتبك.
- إقرار ضريبي للسنة السابقة.
- كشوف حسابات محفظة العملات الرقمية. لقطات شاشة أو بيانات المحفظة/الحساب الذي استخدمته لإيداع العملات الرقمية، والتي تغطي الأشهر الثلاثة الماضية. يجب أن تتضمن اسمك أو عنوان البريد الإلكتروني المسجل لدى JustMarkets، إلى جانب سجل المعاملات والتداول.
- مصدر الأموال لعمليات شراء العملات الرقمية. تأكيد مصدر الأموال المستخدمة في عمليات شراء العملات الرقمية. يجب أن يتضمن هذا بيانًا يؤكد مصدر دخلك أو ثروتك، ويوضح بالتفصيل كيفية إيداع الأموال في الحساب وتحويلها إلى منصة العملات الرقمية. نقدر تقديم المستندات الداعمة الإضافية.
- سجلات التعدين/التحصيص. إحصائيات الأشهر الثلاثة الماضية إذا كنت لك تشاط في التعدين أو التحصيص، إلى جانب تأكيد شراء معدات التعدين أو العملات الرقمية. يرجى أيضًا تقديم لقطات شاشة لتحويلات العملات المشفرة إلى المحفظة المستخدمة للإيداع في JustMarkets.
- إيصالات بيع الخدمات أو الممتلكات. إذا تلقيت عملات رقمية مقابل خدمات قدمتها أو ممتلكات قمت ببيعها، فيرجى تقديم مستندات داعمة مثل العقود والفواتير التي توضح تفاصيل الدفع للمحفظة التي تتلقى المدفوعات.
- المدفوعات الحكومية، والميراث، والمعاشات التقاعدية. إذا لم يتم تحديد مصدر الدخل بوضوح في البيانات، يُرجى الإشارة إلى المعاملات المقابلة وتقديم الوثائق التي تؤكد أن هذه هي مدفوعات الدعم الحكومي، ومدفوعات الميراث، والمعاشات التقاعدية، وما إلى ذلك.
أمان البيانات والخصوصية
يرجى ملاحظة أن جميع المستندات المقدمة تُفحص من قبل متخصصين مسؤولين فقط ولا يتم إرسالها إلى أي طرف ثالث. نحن ملتزمون بضمان أمان بياناتك والالتزام بسياسة الخصوصية الخاصة بنا.