جب على JustMarkets، مثلها مثل غالبية الشركات التي تقدم خدمات في الأسواق المالية، الالتزام بمبادئ مكافحة غسيل الأموال ("AML").
ولهذا الغرض، وضعت الشركة سياسة صارمة بشأن الكشف عن أي أنشطة مشبوهة ومنعها وتحذير الهيئات المعنيَّة منها.
من أجل التأكد من أن JustMarkets تتعامل مع شخص حقيقي أو كيان قانوني، فإننا نتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها من خلال ما يلي:
- اعرف عميلك ("KYC") تَوخي الدقة المطلوبة: يتعيَّن على كل عميل لدى JustMarkets استكمال إجراءات التحقُّق.
ملاحظة: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية إجراء عملية التحقق في مقالتنا: "كيفية إجراء عملية التحقَّق في JustMarkets؟"
- مُراقبة نشاط العميل: تراقب JustMarkets نشاط كل عميل من أجل اكتشاف ومنع أي معاملات أو أنشطة مشبوهة.
- حفظ السجلات: تحتفظ JustMarkets بسجلات لجميع المستندات لغرض تحديد هوية العميل وبيانات كل معاملة وفقًا لقوانين/لوائح مكافحة غسل الأموال AML المعمول بها.
مُتطلَّبات الإيداع والسحب
تتطلَّب كافة عمليات الإيداع والسحب التي يقوم بها العملاء المُتطلَّبات التالية:
- التحويلات البنكية أو المدفوعات بالبطاقات البنكية متاحة فقط لحسابك الخاص/بطاقتك البنكية المُسجَّلة باسمك. من الممكن طلب السحب فقط من نفس البنك أو الحساب الذي استخدمته للإيداع.
ملاحظة: لا يُسمح بالإيداع أو السحب باستخدام حسابات لا تخُص المتداول
- إذا كنت قد استخدمت أنظمة الدفع الإلكترونية، فيمكنك سحب الأموال فقط من الأنظمة والحسابات المُستخدمة في الإيداع.
- في حالة عدم توفُّر الوسيلة المُستخدَمة في الإيداع، يمكن سحب الأموال عبر طرق دفع بديلة، باستخدام حساب المدفوعات/البنك الخاص بالعميل. في بعض الحالات، قد يكون إثبات ملكية حساب المدفوعات/البنك مطلوبًا.
- إذا كنت قد استخدمت خيارات دفع مُتعددة، فيجب عليك سحب المبلغ المودع إلى نفس وسائل الدفع.
مثال:
- تم إجراء الإيداع الأول بمبلغ 112 USD عبر STICPAY
- تم إجراء الإيداع الثاني بمبلغ 28 USD عبر Visa/Mastercard
- و30 USD من الأرباح
فأنه طبقًا لسياسة مكافحة غسل الأموال AML:
- أولاً، تحتاج إلى سحب 28 USD عبر Visa/Mastercard
- ثانيًا، 112 USD عبر STICPAY
- بعد عمليات السحب هذه، يمكنك سحب أرباحك عبر الوسيلة التي تُفضَّلها.
يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول كيفية سحب الأموال وفقًا لسياسة مكافحة غسل الأموال AML في مقالتنا: "كيفية سحب الأموال؟"