JustMarkets luôn tuân thủ tất cả các yêu cầu theo quy định nhằm đảm bảo dịch vụ của chúng tôi luôn an toàn và minh bạch. Quy trình này cần thiết để tuân thủ các quy định và giúp chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ an toàn và minh bạch. Việc tuân thủ hướng dẫn này cho phép chúng tôi hoạt động với tư cách là sàn giao dịch được quản lý, đảm bảo cấp độ tuân thủ cao nhất vì lợi ích của khách hàng.
Có thể cung cấp những giấy tờ nào để chứng minh về nguồn tiền?
Để đáp ứng các yêu cầu này, khách hàng có thể cần phải cung cấp các giấy tờ khác nhau chứng minh về nguồn tiền. Sau đây là danh sách các giấy tờ cần cung cấp:
1. Sao kê ngân hàng. Sao kê tài khoản bạn đã sử dụng để nạp tiền vào JustMarkets bao gồm lịch sử giao dịch trong vòng 6 tháng gần nhất. Sao kê này cần thể hiện các giao dịch và số dư.
2. Giấy tờ việc làm. Nếu bạn đi làm, vui lòng cung cấp phiếu lương và bảng lương trong 3 tháng gần nhất.
3. Tờ khai thuế. Nếu bạn thất nghiệp hoặc tự kinh doanh, vui lòng cung cấp tờ khai thuế.
4. Chứng từ chứng minh số tiền tiết kiệm. Chứng từ chỉ rõ nguồn gốc tiền tiết kiệm của bạn, có thể bao gồm:
- Hợp đồng liên quan đến việc bán tài sản.
- Hóa đơn và sao kê tài khoản lương trong 3 tháng gần nhất nếu tiền tiết kiệm đến từ lương.
- Tờ khai thuế của năm trước đó.
5. Sao kê ví điện tử. Ảnh chụp màn hình hoặc sao kê ví/tài khoản bạn đã sử dụng để nạp tiền điện tử với lịch sử giao dịch trong 3 tháng gần nhất. Bản sao kê thể hiện tên hoặc địa chỉ email đã đăng ký với JustMarkets cùng các giao dịch và lịch sử đầu tư.
6. Nguồn tiền để mua tiền điện tử. Xác nhận nguồn tiền dùng để mua tiền điện tử. Chứng từ bao gồm một bản sao kê xác nhận nguồn gốc thu nhập hoặc tài sản, chi tiết cách tiền được chuyển vào tài khoản và chuyển sang nền tảng điện tử. Giấy tờ hỗ trợ bổ sung rất hữu ích để chúng tôi xác nhận.
7. Hồ sơ thợ đào/staking. Số liệu thống kê trong 3 tháng gần nhất nếu bạn tham gia đào hoặc staking cùng với minh chứng mua thiết bị khai thác hoặc staking coin. Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình các giao dịch tiền điện tử đến ví được sử dụng để nạp tiền vào JustMarkets.
8. Biên lai bán dịch vụ hoặc tài sản. Nếu bạn nhận được tiền điện tử cho các dịch vụ đã cung cấp hoặc tài sản đã bán, vui lòng cung cấp các giấy tờ hỗ trợ như hợp đồng và hóa đơn chi tiết các khoản thanh toán đến ví nhận thanh toán.
9. Khoản thanh toán, thừa kế, lương hưu của Chính phủ. Nếu nguồn thu nhập không được xác định rõ trong các bản sao kê, vui lòng cho biết các giao dịch tương ứng và cung cấp giấy tờ để xác nhận đây là các khoản trợ cấp, thanh toán thừa kế, lương hưu của chính phủ, v.v.
An toàn và bảo mật dữ liệu
Xin lưu ý rằng tất cả giấy tờ bạn cung cấp sẽ chỉ được các chuyên gia phụ trách kiểm tra và không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ chính sách bảo mật.