JustMarkets, giống như hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ trên các thị trường tài chính, phải tuân thủ các nguyên tắc Chống Rửa tiền (“AML”).
Vì mục đích này, công ty đã triển khai chính sách nghiêm ngặt để phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo các cơ quan liên quan về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
Để đảm bảo JustMarkets làm việc với một cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp, chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết theo các quy định và luật hiện hành thông qua các phương thức sau:
- Know Your Customer (“KYC”) và Thẩm định: Mỗi khách hàng của JustMarkets phải hoàn thành thủ tục xác minh.
LƯU Ý: Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách tiến hành xác minh trong bài viết: "Làm thế nào để xác minh trên JustMarkets?"
- Giám sát hoạt động của khách hàng: JustMarkets theo dõi hoạt động của từng khách hàng để phát hiện và ngăn chặn bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ nào.
- Lưu giữ hồ sơ: JustMarkets lưu giữ tất cả các tài liệu phục vụ mục đích nhận diện khách hàng và dữ liệu cho mỗi giao dịch theo các luật/quy định Chống Rửa tiền hiện hành.
Yêu cầu về Nạp tiền và Rút tiền
Tất cả các giao dịch nạp tiền và rút tiền của khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu sau:
- Chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán thẻ ngân hàng chỉ có thể thực hiện từ tài khoản/thẻ ngân hàng của chính bạn, đã đăng ký tên của bạn. Bạn chỉ có thể yêu cầu rút tiền từ cùng một tài khoản ngân hàng/thẻ ngân hàng mà bạn đã sử dụng để nạp tiền.
LƯU Ý: KHÔNG được phép nạp hoặc rút tiền từ tài khoản của bên thứ ba.
- Nếu bạn đã sử dụng các hệ thống thanh toán điện tử, bạn chỉ có thể rút tiền về các hệ thống và tài khoản đã sử dụng để nạp tiền.
- Nếu phương thức nạp tiền bạn sử dụng không khả dụng, bạn có thể rút tiền qua các phương thức thanh toán thay thế, sử dụng tài khoản ngân hàng/thanh toán của chính bạn. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần cung cấp chứng minh quyền sở hữu tài khoản ngân hàng/thanh toán.
- Nếu bạn đã sử dụng nhiều phương thức thanh toán, bạn cần rút tiền qua cùng các phương thức thanh toán đã sử dụng để nạp tiền.
Ví dụ:
- Nạp lần đầu 112 USD qua STICPAY
- Nạp lần thứ hai 28 USD qua Visa/Mastercard
- Lợi nhuận 30 USD
Theo Chính sách Chống Rửa tiền:
- Trước tiên, bạn cần rút 28 USD qua Visa/Mastercard
- Thứ hai, rút 112 USD qua STICPAY
- Sau khi thực hiện các giao dịch rút tiền này, bạn có thể rút lợi nhuận qua phương thức ưa thích.
Bạn có thể tìm thêm chi tiết về cách rút tiền theo Chính sách Chống Rửa tiền trong bài viết: “Làm thế nào để rút tiền?”