금융 시장에서 서비스를 제공하는 기업들과 똑같이JustMarkets은 자금 세탁 방지 (“AML”) 원칙을 준수해야 합니다
당사는 이를 위해 의심스러운 활동, 발견, 예방 및 경고하는 정책을 도입했습니다.
JustMarets가 실제로 개인 또는 법인과 거래하고 있는지 확인하기 위해 아래와 같은 방법으로 관련 법에 따라 필요한 조치를 수행하도록 보장합니다:
- 고객 알기 (“KYC”) 및 사전 실사: JustMarkets 고객은 인증 절차를 완료해야 합니다.
참고: 인증 진행 방법관련 자세한 내용은 다음 글에서 확인할 수 있습니다: ‘JustMarkets에서 인증을 받으려면 어떻게 해야 하나요?’
- 고객 활동 모니터링: JustMarkets는 의심스러운 거래 또는 활동을 확인하고 방지하기 위해 모든 고객 활동을 모니터링합니다.
- 기록 보관: JustMarkets는 고객 확인을 위해 모든 문서를 보관하며, AML 법률/규율에 따라 각 거래에 대한 데이터를 보관합니다.
입출금 요건
입출금 하는 모든 고객에게 다음과 같은 요건이 존재합니다:
- 은행 계좌 이체 또는 은행 카드 결제는 본인 명의로 등록된 본인의 계좌/은행 카드만 가능합니다, 입금 시 사용한 동일한 은행 또는 계좌에서만 출금을 요청할 수 있습니다.
참고: 제3자 계좌를 이용해 입출금은 허용되지 않습니다.
- 전자 결제를 이용할 경우, 입금 시 사용한 시스템과 계좌에서만 출금할 수 있습니다.
- 입금 시 사용한 방법을 사용할 수 없는 경우, 고객의 결제/은행 계좌 소유 관련 증명이 필요할 수 있습니다.
- 여러 결제 수단을 사용한 경우, 입금된 금액을 동일한 결제 수단으로 인출해야 합니다.
예:
- 112 USD첫 입금은 STICPAY를 통해 이루어졌습니다.
- 28 USD 두 번째 입금은 비자/마스터카드를 통해 이루어졌습니다.
- 30 USD 수익
AML 정책에 따르면:
- 먼저, 비자/마스터카드를 통해 28 USD를 출금해야 합니다.
- 둘째, STICPAY를 통해112 USD 출금해야 합니다.
- 출금 후에는 원하는 방법으로 수익을 출금할 수 있습니다.