JustMarkets، مانند اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مربوط به بازارهای مالی، باید به قوانین ضد پول‌شویی («AML») پایبند باشد.
برای این منظور، این شرکت در زمینه شناسایی، پیشگیری و هشدار به طرف‌های مربوط در هرگونه فعالیت مشکوک، خط‌مشی سختگیرانه‌ای را دنبال می‌کند.
برای اطمینان از اینکه JustMarkets با یک شخص حقیقی یا حقوقی سروکار دارد، ما تضمین می‌کنیم که تمام اقدامات لازم را مطابق با قوانین و مقررات حاکم از طریق موارد زیر انجام می‌دهیم:
- احراز هویت مشتری («KYC») و ارزیابی بایسته: هر یک از مشتریان JustMarkets باید مراحل تأیید را تکمیل کند.
توجه: شما می‌توانید درمورد نحوه انجام تأیید، اطلاعات بیشتری در مقاله ما: «چگونه در JustMarkets تأیید شویم؟» پیدا کنید.
- نظارت بر فعالیت مشتری: JustMarkets به‌منظور شناسایی و جلوگیری از هرگونه تراکنش یا فعالیت مشکوک، فعالیت هر مشتری را زیر نظر دارد.
- نگهداری سوابق: JustMarkets مطابق با قوانین/مقررات حاکم AML، تمامی اسناد و مدارک شناسایی مشتری و نیز داده‌های مربوط به هر تراکنش را نگه می دارد.
الزامات واریز و برداشت
کلیه عملیات مشتریان جهت واریز و برداشت وجوه دارای شرایط و الزامات زیر است:
- حواله‌های بانکی یا پرداخت از طریق کارت بانکی فقط با حساب/کارت بانکی خودتان که به نام شما ثبت شده، در دسترس است. درخواست برداشت فقط در همان بانک یا حسابی امکان‌پذیر است که برای واریز استفاده کرده‌اید.
توجه: واریز یا برداشت با استفاده از حساب‌های شخص ثالث مجاز نیست
- اگر از سیستم‌های پرداخت الکترونیکی استفاده کرده‌اید، فقط در سیستم‌ها و حساب‌هایی می‌توانید برداشت وجه کنید که برای واریز استفاده کرده‌اید.
- درصورتی‌که روش مورد استفاده برای واریز در دسترس نباشد، وجوه از طریق روش‌های پرداخت جایگزین و با استفاده از پرداخت/حساب بانکی مشتری قابل برداشت است. در برخی موارد، ارائه مدرک اثبات پرداخت/مالکیت حساب بانکی مورد نیاز خواهد بود.
- اگر از چندین گزینه پرداخت استفاده کرده‌اید، باید مبلغ واریزشده را به همان روش‌های پرداخت برداشت کنید.
مثال:
- اولین واریز 112 USD از طریق STICPAY انجام شد
- دومی 28 USD از طریق ویزا/مسترکارت انجام شد
- و 30 USD سود
بنابراین طبق سیاست AML:
- ابتدا باید 28 USD از طریق ویزا/مسترکارت برداشت کنید
- سپس 112 USD از طریق STICPAY
- پس از این برداشت‌ها، می‌توانید سود خود را از طریق روش مورد نظرتان برداشت کنید.
برای اطلاعات بیشتر، به مقاله ما مراجعه کنید:
- چگونه به حساب JustMarkets خود واریز وجه انجام دهیم؟
- چگونه از حساب JustMarkets برداشت وجه انجام دهیم؟
- می توانم قبل از تأیید هویت برداشت کنم؟
- JustMarkets: اسناد رسمی