ที่ JustMarkets มีหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบริษัทส่วนใหญ่ที่ให้บริการในตลาดการเงินโดยจะต้องปฏิบัติตามหลัก การต่อต้านการฟอกเงิน (“AML”)
เพื่อจุดประสงค์นี้ บริษัทได้แนะนำนโยบายที่เข้มงวดในการตรวจจับ ป้องกัน และเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัยต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อให้แน่ใจว่า JustMarkets กำลังติดต่อกับบุคคลจริง หรือนิติบุคคล เรารับรองว่าได้ดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดตามกฎหมาย และข้อบังคับที่บังคับใช้โดยวิธีการดังต่อไปนี้:
- รู้จักลูกค้าของคุณ (“KYC”) และการตรวจสอบสถานะ: ลูกค้า JustMarkets แต่ละรายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันให้เสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ: คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการยืนยันได้ในบทความของเรา: 'วิธีการยืนยันตัวตนที่ JustMarkets'
- การติดตามกิจกรรมของลูกค้า: JustMarkets ติดตามกิจกรรมของลูกค้าทุกรายเพื่อระบุ และป้องกันธุรกรรม หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย
- การเก็บบันทึก: JustMarkets เก็บบันทึกในเอกสารทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนลูกค้า และข้อมูลสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการตามกฎหมาย/ข้อบังคับ AML ที่บังคับใช้
ข้อกำหนดในการฝาก และถอนเงิน
ข้อกำหนดในการฝาก และถอนเงินของลูกค้าทั้งหมดมีดังต่อไปนี้:
- การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารสามารถทำได้ในบัญชีของคุณเอง/บัตรธนาคารที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณเท่านั้น คุณสามารถขอถอนเงินได้ในธนาคาร หรือบัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้ในการฝากเงินเท่านั้น
หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ฝาก หรือถอนเงินโดยใช้บัญชีของบุคคลที่สาม
- หากคุณใช้ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถถอนเงินได้เฉพาะในระบบ และบัญชีที่ใช้ในการฝากเงินเท่านั้น
- ในกรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการฝากเงินได้ สามารถถอนเงินผ่านช่องทางในการชำระเงินอื่นได้ โดยใช้การชำระเงิน/บัญชีธนาคารของลูกค้า ในบางกรณี จำเป็นต้องมีหลักฐานการชำระเงิน/ความเป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร
- หากคุณใช้ตัวเลือกการชำระเงินหลายตัวเลือก คุณควรถอนจำนวนเงินที่ฝากเป็นช่องทางในการชำระเงินเดียวกัน
ตัวอย่าง:
- การฝากเงินครั้งแรกจำนวน 112 USD โดยฝากเงินได้ผ่านทาง STICPAY
- รายการฝากเงินจำนวน 28 USD ได้ทำการฝากเงินผ่านทางบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด
- และกำไรจำนวน 30 USD
ดังนั้น ตามนโยบาย AML:
- ครั้งแรก คุณจะต้องถอนเงินจำนวน 28 USD ผ่านทางบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด
- ครั้งที่สอง ทำการฝากเงินจำนวน 112 USD ผ่านทาง STICPAY
- หลังจากการถอนเงินเหล่านี้แล้ว คุณสามารถถอนกำไรของคุณได้ผ่านทางช่องทางที่ต้องการ