JustMarkets برای اطمینان از ایمنی و شفافیت خدمات ما همیشه از تمام الزامات نظارتی پیروی می کند. این روش برای رعایت مقررات ضروری است و به ما کمک می کند تا خدمات ایمن و شفاف را به مشتریان ارائه دهیم. با رعایت این دستورالعملها، ما میتوانیم به عنوان یک کارگزار تنظیمشده عمل کنیم و بالاترین سطح از انطباق با منافع مشتریان را تضمین کنیم.
چه اسنادی را می توان به عنوان منبع مالی ارائه کرد؟
برای برآورده ساختن این الزامات، مشتریان ممکن است نیاز به ارائه اسناد مختلفی به عنوان اثبات منبع وجوه خود داشته باشند. در زیر یک لیست کلی از اسنادی که ممکن است از شما خواسته شود ارائه کنید آمده است:
صورت حساب بانکی. بیانیه ای از حسابی که برای واریز به JustMarkets استفاده کرده اید، که تاریخچه تراکنش 6 ماه گذشته را پوشش می دهد. این صورتحساب باید معاملات و مانده های ورودی را منعکس کند.
مدارک استخدامی. اگر شاغل هستید، لطفا فیش حقوقی و حقوق ۳ ماه گذشته خود را ارائه دهید.
اظهارنامه مالیاتی. اگر بیکار یا خوداشتغال هستید، لطفا اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهید.
اسناد پشتیبانی برای پس انداز. اسنادی که منعکس کننده منبع پس انداز شما هستند. این می تواند شامل موارد زیر باشد:
قراردادهای مربوط به فروش ملک.
فاکتورها و صورتحساب حقوق و دستمزد 3 ماه گذشته در صورتی که پس انداز از حقوق شما باشد.
اظهارنامه مالیاتی سال قبل.
بیانیه کیف پول ارزهای دیجیتال. اسکرینشاتها یا صورتحسابهای کیف پول/حسابای که برای سپردهگذاری رمزنگاری استفاده کردهاید، که ۳ ماه گذشته را پوشش میدهد. این صورتحساب باید نشان دهنده نام شما یا آدرس ایمیل ثبت شده در JustMarkets، همراه با سابقه تراکنش و معاملات باشد.
منبع وجوه برای خرید رمز ارز. تایید منبع وجوه مورد استفاده برای خرید ارزهای دیجیتال. این باید شامل بیانیهای باشد که منبع درآمد یا ثروت شما را تأیید میکند و جزئیات نحوه واریز وجوه به حساب و انتقال آن به پلتفرم کریپتو را نشان میدهد. اسناد پشتیبانی اضافی قدردانی می شود.
سوابق استخراج/استکینگ. اگر درگیر ماینینگ یا استیکینگ هستید، آمار 3 ماه گذشته به همراه تایید خرید تجهیزات ماینینگ یا سکه های شرط بندی شده. لطفاً تصاویری از انتقال ارزهای دیجیتال به کیف پول مورد استفاده برای واریز به JustMarkets نیز ارائه دهید.
رسیدهای فروش خدمات یا املاک. اگر رمز ارز را برای خدمات ارائه شده یا اموال فروخته شده دریافت کردهاید، لطفاً اسناد پشتیبانی مانند توافقنامهها و فاکتورهایی که جزئیات پرداخت کیف پول دریافتکننده پرداختها را توضیح میدهند، ارائه دهید.
پرداخت های دولتی، ارث، مستمری. اگر منبع درآمد به وضوح در صورتحسابها مشخص نشده است، لطفاً به تراکنشهای مربوطه اشاره کنید و اسنادی را ارائه دهید تا تأیید شود که پرداختهای حمایتی دولت، پرداختهای ارث، مستمری و غیره است.
ایمنی و حریم خصوصی داده ها
لطفا توجه داشته باشید که تمام مدارک ارائه شده فقط توسط متخصصان مسئول بررسی می شود و به هیچ شخص ثالثی ارسال نمی شود. ما متعهد هستیم که امنیت داده های شما را تضمین کنیم و به سیاست حفظ حریم خصوصی خود پایبند باشیم.